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境外投资备案（OverseasDirectInvestment“ODI”），即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方法在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目标投资行为。主要分为下面两种情形：
1、境外新设公司：必需以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；
2、境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。
ODI备案所需材料 1、公司注册文件：包含公司章程、营业执照、法定代表人身份证明等。不同国家对注册文件的要求有所差别，企业应确保提供符合当地要求的文件。
2、投资计划书：此文件详细描写企业的投资计划，包含所涉及国家或地域、投资范围、业务规模、预计竞争对手等。投资计划书应具备清晰而合理的逻辑，以便评估机构对投资计划的可行性进行审查。
3、风险评估报告：企业应提供对目的市场的风险评估报告，包含政治、法律、经济等方面的风险因素，并提出相应的风险应对办法。此报告将有助于评估投资的可行性和风险管理才能。
4、资金来自证明：投资企业需要提供资金来自的证明文件，如银行对账单、协议、股权融资协议等。证明文件应充分反应资金的合法来自，以满足对洗钱和非法资金流入的防备要求。
5、企业资质证明：企业应提供有效的营业执照、资质证书以及经营许可证等，以证明企业的合法经营身份和资质。
6、员工情形报告：企业应提供员工情形报告，包含员工数量、薪酬构造、员工福利等。此报告将有助于评估投资企业的可连续发展才能和对当地就业的增进作用。
7、公司治理构造：企业需要提供公司治理构造图、董事会成员名单、股东权益构造等，以展现企业的组织架构和决策层级。
8、其他相关文件：依据不同国家和特定行业的要求，可能需要提供其他相关文件，如环境影响评估报告、财务报表、知识产权证明等。
ODI备案办理程序
首先，在发改委立项（向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签订各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。）
第二步，商务部审批发证（商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。）
第三步，外汇管理局备案（银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。）
最后，实行ODI。
ODI备案是进行跨境投资的必要程序，企业在进行ODI之前，应了解目的国家或地域的法规和要求，并预备好所需的材料和文件。通过遵照合规性检查，以及充分预备和与相关机构或部门坚持交流，企业可以顺利完成ODI备案。
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发表于 2024-4-28 14:05:38
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